Масштабная утечка документов панамской юридической фирмы пролила свет на детали того, как богатые и влиятельные представители элит различных стран, в том числе члены ближайшего окружения Владимира Путина, используют офшорные финансовые центры.

Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), документы панамской юридической фирмы указывают на то, что около 2 миллиардов долларов были проведены через банки и офшорные компании, по слухам так или иначе связанные с друзьями и представителями ближайшего окружения российского президента.

В настоящий момент известно об утечке 11 миллионов документов Mossack Fonseca, юридической фирмы, специализирующейся на регистрации и сопровождении офшорных компаний в налоговых гаванях. Среди этих документов оказались электронные письма, банковские учетные документы и информация о клиентах за несколько десятилетий.

Эти документы были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая затем отправила их ICIJ. В расследовании, длившемся год, приняло участие более 100 изданий.

«Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир офшоров», — отметил директор ICIJ Жерар Райл (Gerard Ryle).

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, раскрывший детали работы этой службы, назвал эту утечку «самой крупной утечкой в истории журналистики данных».

В этих документах упоминается множество нынешних и бывших лидеров стран по всему миру. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон (Sigmundur Davið Gunnlaugsson) столкнулся с обвинениями в том, что он использовал офшорную компанию, чтобы скрыть миллионы долларов инвестиций в банки этой страны.

Эти документы также указывают на то, что Хуан Педро Дамиани (Juan Pedro Damiani), уругвайский юрист и член комитета по этике ФИФА, якобы оказывал юридическую помощь оффшорным компаниям, связанным с бывшим вице-президентом федерации, арестованным по обвинению в коррупции.

Раскрытые документы также указывают на предполагаемую связь между близкими друзьями г-на Путина в процессе сокрытия более 2 миллиардов долларов, которые, как отмечает ICIJ, не могли быть накоплены без разрешения г-на Путина. В данном случае в центре внимания оказался Сергей Ролдугин, виолончелист и близкий друг г-на Путина, с которым они познакомились еще в Ленинграде. Именно г-н Ролдугин познакомил президента с его будущей женой Людмилой и стал крестным отцом их старшей дочери Марии.

Согласно банковским отчетам, попавшим в руки СМИ, г-н Ролдугин владеет долей акций банка «Россия», который Министерство финансов США называет одним из «кассиров» г-на Путина. По слухам, этот банк сыграл важную роль в создании офшорной сети, связанной с г-ном Ролдугиным. Этот банк в настоящее время находится под действием санкций США и Евросоюза.

Юрий Ковальчук, глава банка «Россия» и еще один близкий друг г-на Путина, профинансировал строительство горнолыжного курорта «Игора», расположенного недалеко от их родного города Ленинграда, как говорится в рассекреченных документах. Этот эксклюзивный курорт стал тем местом, которое младшая дочь г-на Путина Екатерина выбрала для проведения церемонии бракосочетания с Кириллом Шаламовым, сыном еще одного близкого друга президента. Как сообщает агентство Reuters, свадьба прошла в обстановке глубокой секретности в 2015 году.

Как видно из рассекреченных документов, г-ну Ролдугину также принадлежит небольшой пакет акций компании «КамАЗ», российского производителя автомобилей, а также акции Video International, рекламной компании, основанной Михаилом Лесиным, тоже давним знакомым г-на Путина, который в прошлом году умер при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне.

Ни в одном из документов фирмы Mossack Fonseca не упоминается имя г-на Путина и не содержится указаний на его причастность к каким-либо финансовым махинациям.

Всю прошлую неделю в Исландии наблюдался рост недовольства, которое обернулось серьезным давлением на премьер-министра страны.

После того как г-н Гюннлейгссон назвал кредиторов несостоятельных банков Исландии стервятниками, ему пришлось перейти к обороне и прокомментировать сообщения о то, что среди этих кредиторов оказалась его супруга. Но давление на него продолжало нарастать, и г-ну Гюннлейгссону пришлось признать, что прежде ему принадлежали 50% акций Wintris, офшорной компании, которая владеет этими холдингами.

Другие министры, в том числе Бьярни Бенедиктссон (Bjarni Benediktsson), министр финансов, возглавляющий одну из партий коалиционного правительства, тоже признали, что они владеют офшорными компаниями. Все это может нанести значительный ущерб Исландии, которая до сих пор пытается справиться с последствиями краха своих банков в период финансового кризиса.

Исландские оппозиционные партии, вероятнее всего, потребуют провести досрочные выборы в связи с публикацией новых данных, и не в последнюю очередь из-за того, что «Пиратская партия», выступающая против истеблишмента, лидирует в опросах общественного мнения, набирая больше голосов, чем обе правительственные партии, вместе взятые.

Рамон Фонсека Мора (Ramón Fonseca Mora), один из партнеров фирмы Mossack Fonseca, является старшим советником Хуана Карлоса Варелы (Juan Carlos Varela), президента Панамы. 11 марта он взял отпуск, «чтобы защитить свою честь и свою фирму». В своем интервью местной газете La Estrella de Panamá он отверг все обвинения в адрес своей фирмы.

Панама уже долгое время считается безопасным местом для проведения сомнительных финансовых сделок. Рамон Рикардо Ариас (Ramón Ricardo Arias), уважаемый юрист, управляющий панамским отделением организации Transparency International, сказал: «Панама предприняла попытку принять законы, предотвращающие использование ее финансового сектора в преступных целях. Теперь пришло время обеспечить исполнение этих законов. Пока нет механизмов, обеспечивающих их строгое соблюдение, их будут нарушать. Пришло время Панаме повзрослеть».

В заявлении, с которым выступила канцелярия президента в воскресенье, 3 апреля, говорится следующее: «Правительство Панамы проводит политику нулевой толерантности во всех сферах правовой и финансовой деятельности, не отличающихся высоким уровнем прозрачности».

В своем заявлении, адресованном ICIJ, фирма Mossack Fonseca отметила: «Нашу фирму почти за 40 лет ее существования ни разу не обвинили в каких-либо нарушениях или преступлениях. Мы гордимся качеством нашей работы, несмотря на недавние преднамеренные попытки истолковать ее превратно».