Масштабная утечка документов панамской юридической фирмы пролила свет на детали того, как богатые и влиятельные представители элит различных стран, в том числе члены ближайшего окружения Владимира Путина, используют офшорные финансовые центры.
Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), документы панамской юридической фирмы указывают на то, что около 2 миллиардов долларов были проведены через банки и офшорные компании, по слухам так или иначе связанные с друзьями и представителями ближайшего окружения российского президента.
В настоящий момент известно об утечке 11 миллионов документов Mossack Fonseca, юридической фирмы, специализирующейся на регистрации и сопровождении офшорных компаний в налоговых гаванях. Среди этих документов оказались электронные письма, банковские учетные документы и информация о клиентах за несколько десятилетий.
Эти документы были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая затем отправила их ICIJ. В расследовании, длившемся год, приняло участие более 100 изданий.
«Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир офшоров», — отметил директор ICIJ Жерар Райл (Gerard Ryle).
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, раскрывший детали работы этой службы, назвал эту утечку «самой крупной утечкой в истории журналистики данных».
В этих документах упоминается множество нынешних и бывших лидеров стран по всему миру. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон (Sigmundur Davið Gunnlaugsson) столкнулся с обвинениями в том, что он использовал офшорную компанию, чтобы скрыть миллионы долларов инвестиций в банки этой страны.
Эти документы также указывают на то, что Хуан Педро Дамиани (Juan Pedro Damiani), уругвайский юрист и член комитета по этике ФИФА, якобы оказывал юридическую помощь оффшорным компаниям, связанным с бывшим вице-президентом федерации, арестованным по обвинению в коррупции.
Раскрытые документы также указывают на предполагаемую связь между близкими друзьями г-на Путина в процессе сокрытия более 2 миллиардов долларов, которые, как отмечает ICIJ, не могли быть накоплены без разрешения г-на Путина. В данном случае в центре внимания оказался Сергей Ролдугин, виолончелист и близкий друг г-на Путина, с которым они познакомились еще в Ленинграде. Именно г-н Ролдугин познакомил президента с его будущей женой Людмилой и стал крестным отцом их старшей дочери Марии.
Согласно банковским отчетам, попавшим в руки СМИ, г-н Ролдугин владеет долей акций банка «Россия», который Министерство финансов США называет одним из «кассиров» г-на Путина. По слухам, этот банк сыграл важную роль в создании офшорной сети, связанной с г-ном Ролдугиным. Этот банк в настоящее время находится под действием санкций США и Евросоюза.
Юрий Ковальчук, глава банка «Россия» и еще один близкий друг г-на Путина, профинансировал строительство горнолыжного курорта «Игора», расположенного недалеко от их родного города Ленинграда, как говорится в рассекреченных документах. Этот эксклюзивный курорт стал тем местом, которое младшая дочь г-на Путина Екатерина выбрала для проведения церемонии бракосочетания с Кириллом Шаламовым, сыном еще одного близкого друга президента. Как сообщает агентство Reuters, свадьба прошла в обстановке глубокой секретности в 2015 году.
Как видно из рассекреченных документов, г-ну Ролдугину также принадлежит небольшой пакет акций компании «КамАЗ», российского производителя автомобилей, а также акции Video International, рекламной компании, основанной Михаилом Лесиным, тоже давним знакомым г-на Путина, который в прошлом году умер при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне.
Ни в одном из документов фирмы Mossack Fonseca не упоминается имя г-на Путина и не содержится указаний на его причастность к каким-либо финансовым махинациям.
Всю прошлую неделю в Исландии наблюдался рост недовольства, которое обернулось серьезным давлением на премьер-министра страны.
После того как г-н Гюннлейгссон назвал кредиторов несостоятельных банков Исландии стервятниками, ему пришлось перейти к обороне и прокомментировать сообщения о то, что среди этих кредиторов оказалась его супруга. Но давление на него продолжало нарастать, и г-ну Гюннлейгссону пришлось признать, что прежде ему принадлежали 50% акций Wintris, офшорной компании, которая владеет этими холдингами.
Другие министры, в том числе Бьярни Бенедиктссон (Bjarni Benediktsson), министр финансов, возглавляющий одну из партий коалиционного правительства, тоже признали, что они владеют офшорными компаниями. Все это может нанести значительный ущерб Исландии, которая до сих пор пытается справиться с последствиями краха своих банков в период финансового кризиса.
Исландские оппозиционные партии, вероятнее всего, потребуют провести досрочные выборы в связи с публикацией новых данных, и не в последнюю очередь из-за того, что «Пиратская партия», выступающая против истеблишмента, лидирует в опросах общественного мнения, набирая больше голосов, чем обе правительственные партии, вместе взятые.
Рамон Фонсека Мора (Ramón Fonseca Mora), один из партнеров фирмы Mossack Fonseca, является старшим советником Хуана Карлоса Варелы (Juan Carlos Varela), президента Панамы. 11 марта он взял отпуск, «чтобы защитить свою честь и свою фирму». В своем интервью местной газете La Estrella de Panamá он отверг все обвинения в адрес своей фирмы.
Панама уже долгое время считается безопасным местом для проведения сомнительных финансовых сделок. Рамон Рикардо Ариас (Ramón Ricardo Arias), уважаемый юрист, управляющий панамским отделением организации Transparency International, сказал: «Панама предприняла попытку принять законы, предотвращающие использование ее финансового сектора в преступных целях. Теперь пришло время обеспечить исполнение этих законов. Пока нет механизмов, обеспечивающих их строгое соблюдение, их будут нарушать. Пришло время Панаме повзрослеть».
В заявлении, с которым выступила канцелярия президента в воскресенье, 3 апреля, говорится следующее: «Правительство Панамы проводит политику нулевой толерантности во всех сферах правовой и финансовой деятельности, не отличающихся высоким уровнем прозрачности».
В своем заявлении, адресованном ICIJ, фирма Mossack Fonseca отметила: «Нашу фирму почти за 40 лет ее существования ни разу не обвинили в каких-либо нарушениях или преступлениях. Мы гордимся качеством нашей работы, несмотря на недавние преднамеренные попытки истолковать ее превратно».
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Лучшие
Показать новые комментарии (0)
Все комментарии

| -1 Ну, корыстен и лжив. И что? Половина президентов в мире такие. А, что, прикажете в штопаных портах ходить, как Сталин? Раскрыть всю ветку (8 сообщений в ветке) 
| 0 mermoz, Ни в одном из документов фирмы Mossack Fonseca не упоминается имя г-на Путина и не содержится указаний на его причастность к каким-либо финансовым махинациям. 
| 0 Ватник, Вы изучили все документы? Ссылочку дадите? 
| 0 Ватник, я и говорю: виолончелист - это эстетично. 
| 0 mermoz, "-Личности преступников установлены.Все - рецидивисты.Ермаков, Шереметьев, Белый - главарь. 
| 0 acero, 
| 0 mermoz,

| 0 zwaan,

| 0 мермоз, нечесна... 
| -2
Ну вот Кремль и отреагировал:
Раскрыть всю ветку (7 сообщений в ветке) 
| -3
Враг коррупционеров, так вроде и Камерон замешан в этом скандале, а его соотечественники в первую очередь обсуждают "предполагаемого" Путина. Вот это меня всегда умиляет. 
| 0
1fedcba, отлично. 
| 0
Враг коррупционеров, правильно, меня умиляет, что у них голова болит не о своих политиках, а о наших! Так трогательно, не правда? 
| 0
1fedcba, так они же не племя тумба-юмба и не дикари. 
| 0 1fedcba: Враг коррупционеров, правильно, меня умиляет, что у них голова болит не о своих политиках, а о наших!

| 0
Враг коррупционеров, увы, файненшел таймс только по подписке ((( 
| 0
1fedcba, люди, конечно люди:) 
| 5 Среди материалов есть, кстати, оффшорная схема связанная с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Раскрыть всю ветку (5 сообщений в ветке) 
| 0 as99, Австралия уже начала расследование по своим чиновникам, завязанным в воровских схемах. В цивилизованном мире такие истории не умолчишь. 
| 0 Sаevam_Iram, год молчали, документы подчищали. Что то про немцев ни слова. Все только про Путина с утра на всех государственных каналах Оермании и в Spiegel, Tageszeitung.. 
| 0 as99, он в благих намерениях, ему на свиные головы. Страсть, однако... 
| 0
as99, потому что антипутинский вброс! 
| 0 as99, стесняются. Видимо, кишка тонка. 
| 2 Если бы авторы расследования знали как на самом деле построена Путиным система коррупции! По секрету- выдаю. Но только им! Каждый мужик, бизнесмен, олигарх в России, получив зарплату (доход, прибыль, откат), звонит на мобильный Путину и за 1% получает совет- куда деть заначку от жены (партнера, государства, налоговой). Итого, не менее 100 млн. звонков в месяц. С каждого по 1 %, вот вам и искомые 40 млрд! Завтра точно опубликуют, как результат кропотливых трудов.... Интересно, почему в США никого не интересует, как пилится, например, бюджет Пентагона? Ведь затраты 500 млн$ на подготовку 5- ти сдавшихся в первый же день боевиков- легкий прокол..., а такого- сплошь и рядом. Триллион грохнули на супер- пупер новый самолет,который хуже старого... Все им Россия и Путин поперек горла! 
| 1 Стоит отметить, что журналисты издания Süddeutsche Zeitung в руках которых эта информация оказалась первой, в своей статье прямо отмечают, что имя российского президента Владимира Путина нигде в документах не значится. 
| 7 Если каждый эксперт и хомяк с эха москвы знает, что состояние путена равно 200 млрд долларов, то возникает вопрос - кто украл недостающие 198 млрд? Я думаю это сделал Песков. Или таинственный "Ролдугин", в виолончель деньги насовал и убежал. Дворами. Раскрыть всю ветку (5 сообщений в ветке) 
| 0 Ватник, страны, в которых "работают" офшоры, исчисляются десятками. Вот и считайте. 
| 0 Ватник, "...и убежал. Дворами."

| 0 acero, Спотыкаясь и воровато оглядываясь... 
| 0 Ватник,Под музыку из "Криминальной России"... 
| 0 acero, Бежал,переодевшись в женское платье 
| 0 Стоит отметить, что журналисты издания Süddeutsche Zeitung в руках которых эта информация оказалась первой, в своей статье прямо отмечают, что имя российского президента Владимира Путина нигде в документах не значится. 
| 1 "...И не только я. За протоколами следовала бумажка с замечанием начальства:

| 4 Читаю статьи про Путина и думаю, сколько же у него друзей, как где недобросовестный банкир, сразу друг Путина. Когда успевает со всеми дружить? 
| 1 Я так понимаю что без разрешения Путина в России и срать не кто не сядет. Раскрыть всю ветку (1 сообщений в ветке) 
| 1 askona68, приходится нелегально. По ночам.:)))
Показать новые комментарии (0)mermoz
В общем, ханжество неуместно. Нужно просто узаконить статус Друзей Президента, и всё. Вот задачка для следующей Думы.
А виолончелист-миллиардер - это эстетично и по-питерски интеллигентно. Молодец Вова.
Ватник
Sаevam_Iram
mermoz
acero
- Можно?
- Пожалуйста.Очень опасный преступник.
-Какая отвратительная рожа!"(с)
mermoz
"То бензин, а то - дети..."(с)
zwaan
Мы - не шеренга храбрецов и не толпа бродяг.
Мы - просто холостой народ, живущий в лагерях.
И, если мы подчас грешим - народ мы холостой, -
Уж извините: в лагерях не может жить святой!
mermoz
Друзья укроют мой труп бушлатиком,
На холм высокий меня снесут,
И закопают в землю меня замерзшую,
А сами тихо запоют.
А ты стоять будешь у ног покойничка,
Слезу батистовым платком утрешь.
Не плачь, не плачь, любимая, хорошая!
Другого вора себе найдешь.
zwaan
Супротив Воровского Романса никакой Киплинг не Катерпиллер!
В Кремле объясняют публикации высоким "градусом путинофобии"
tass.ru/politika/3174466
Так-то вот.
По-моему из одной оперы с Чайкиным лепетом: у того был "заговор Госдепа", у этих - "неконтролитуемый страх" перед "ужасным Пу")))))
Пусть у жителей Великобритании болит голова насчет их премьер-министра. Со своей стороны скажу, что терпеть не могу коррупционеров независимо от страны их проживания, однако наличие их в других государствах ни разу не оправдывает того факта, что кучка воров грабит НАШУ страну.
Человеческий язык понимают, английский точно, он у них родной.
Пойдите к ним на форумы и спросите у них самих, почему так.
:))
up2hill
Да болит, болит. Британцы тоже отметились в этих файлах, и китайцы, и саудиты, и американцы, и африканцы, и испанцы, и латиноамериканцы. Но упоминание только России, просто уже на подсознании у контрибюторов официальных изданий.
Народ говорит о своих, ибо друзья российского президента их мало волнуют.
хотя они тоже люди умные и теми же вопросами задаются
а чем вам племя тумба-юмба не нравится? по вашему, первобытные племена не люди и не говорят по человечески?
Может и говорят. Просто они наверно о таких вещах как-то не думают. И вряд ли интернетами пользуются:))
as99 tt
Вопрос: почему об этом НИ СЛОВА?
Sаevam_Iram
fremde
ru-al-ko
ну, серьезно! а что я еще могу подумать, читая подобные статьи?
Алекс И.
ru-al-ko
askona68
Ватник
Sаevam_Iram
acero
Огородами...по талому снегу...
Ватник
acero
erny
askona68
acero
"т. Зайцев. Не вскрыта практическая предательская деятельность П.
Необходимо выявить и задокументировать".В.Богомолов."Момент истины".
Как,хм...ОСТРО!...Какой ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ анализ и какие ИЗЯЩНЫЕ выводы!Но прежде,чем ВАЯТЬ подобное,следует хоть попытаться не свести все выше написанное к вопросу ну просто вселенского масштаба:"И че?"А то надо иметь о-очень ЛИБЕРАЛЬНЫЙ склад ума,чтобы выстроить соответствующие ассоциативные цепочки.У всех остальных,пусть даже и не являющимися апологетами Путина,появляется стойкое убеждение,что суть-то...в песок...Тщательнее надо,ребята!
АЛИСА
askona68
Нибируанин
в ответ(Показать комментарийСкрыть комментарий)