1. Крупнейшая утечка в истории

«Панамские документы» — это собирательное название более 11 миллионов документов расположенной в Панаме адвокатской фирмы Mossack Fonseca, которые касаются множества финансовых операций в офшорной зоне.

У Mossack Fonseca есть представительства в более чем 40 государствах, в том числе в таких налоговых гаванях как Панама, Виргинские острова и Багамы. Как бы то ни было, компания всегда отрицала причастность к незаконной деятельности.

Сведения и документы поступили от анонимного источника (его личность держится в строжайшей тайне) немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Вот уже более года не менее сотни мировых СМИ и Международный консорциум журналистов-расследователей работают с этим массивом документов, чтобы вынести из него актуальные сведения.

2. О чем идет речь?

Документы касаются по большей части богатых и влиятельных людей со всего мира, которые пользуются офшорными компаниями, шелл-компаниями и налоговыми гаванями, чтобы защитить свои деньги. Причем такое поведение не обязательно незаконно: использовать шелл-компании за границей можно и по вполне легитимным причинам, например, для управления имуществом, его защиты или же передачи. Разумеется, все обстоит иначе, если цель — уклонение от уплаты налогов или отмывание денег. Именно это относится к окружению Владимира Путина, которое использовало шелл-компании и приближенные к власти банки для формирования системы по отмыванию денег.

• Владимира Путина и его окружение, которое воспользовались сетью офшорных шелл-компаний для отмывания 2 миллиардов долларов.

• Президента Украины Петра Порошенко, который создал офшорную компанию для сохранения своих активов в разгар войны в Донбассе.

• Исландского премьера (он скрывал деньги за границей) и других мировых лидеров.

• Знаменитых спортсменов и в частности Мишеля Платини и Лионеля Месси.

• Детей африканских лидеров.

• Компанию Petrobras, уже оказавшуюся в самом центре скандала, который потряс всю Бразилию и может привести к отставке президента Дилмы Русеф.

4. Что насчет Франции?

Во Франции под ударом оказался бывший министр бюджета Жером Каюзак (Jérôme Cahuzac): ему пришлось подать в отставку из-за наличия счета за рубежом на фоне начатой им же кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов. «Панамские документы» показали, что у него была офшорная компания на Сейшелах.

Директор le Monde намекнул, не вдаваясь в подробности, что в скандале замешана одна «большая французская политическая партия». Эта фраза всколыхнула весь политический класс страны.

Мишель Платини воспользовался в 2007 году услугами Mossack Fonseca для создания офшорной компании в Панаме. Однако бывший глава УЕФА отрицает злой умысел: «Все мои активы и банковские счета известны швейцарским властям. Если кому-то нужна информация об этой компании, пусть обратятся в мой банк».

Кроме того, создателями программы Cash investigation были названы имена мэра города Леваллуа и члена партии «Республиканцы» Патрика Балкани (Patrick Balkany), а также бизнесмена (владелец SFR и других предприятий) Патрика Драи (Patrick Drahi): в скором времени появится специальный выпуск передачи, но подробностей о характере обвинения пока нет. Патрик Драи в свою очередь сделал официальное заявление с опровержением факта какой-либо незаконной деятельности.

5. Что будет дальше

Одним из партнеров в работе с «Панамскими документами» стала редакция программы Cash investigation с канала France 2. Вечером 5 апреля в эфир должен выйти специальный выпуск с разоблачениями о Патрике Балкани, Патрика Драи и банке la Société générale. Также участвующий в расследовании le Monde пообещал представить свою порцию разоблачений в течение недели, в частности о «большой французской политической партии».

В целом, с «Панамскими документами» работают более 100 международных СМИ. Многие из них уже объявили о скорых разоблачениях. Причем журналисты продолжают изучать документы. И бывает так, что первая ниточка подталкивает других изобличителей поделиться имеющейся у них информацией. О «Панамских документах» будут говорить еще долго…