1. Крупнейшая утечка в истории
«Панамские документы» — это собирательное название более 11 миллионов документов расположенной в Панаме адвокатской фирмы Mossack Fonseca, которые касаются множества финансовых операций в офшорной зоне.
У Mossack Fonseca есть представительства в более чем 40 государствах, в том числе в таких налоговых гаванях как Панама, Виргинские острова и Багамы. Как бы то ни было, компания всегда отрицала причастность к незаконной деятельности.
Сведения и документы поступили от анонимного источника (его личность держится в строжайшей тайне) немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Вот уже более года не менее сотни мировых СМИ и Международный консорциум журналистов-расследователей работают с этим массивом документов, чтобы вынести из него актуальные сведения.
2. О чем идет речь?
Документы касаются по большей части богатых и влиятельных людей со всего мира, которые пользуются офшорными компаниями, шелл-компаниями и налоговыми гаванями, чтобы защитить свои деньги. Причем такое поведение не обязательно незаконно: использовать шелл-компании за границей можно и по вполне легитимным причинам, например, для управления имуществом, его защиты или же передачи. Разумеется, все обстоит иначе, если цель — уклонение от уплаты налогов или отмывание денег. Именно это относится к окружению Владимира Путина, которое использовало шелл-компании и приближенные к власти банки для формирования системы по отмыванию денег.
3. Кто оказался под прицелом?
Было названо уже немало имен, а в будущем стоит ждать новых по мере того, как журналисты со всего мира изучают 11 миллионов документов… Пока что разоблачения «Панамских документов» затронули:
- Владимира Путина и его окружение, которое воспользовались сетью офшорных шелл-компаний для отмывания 2 миллиардов долларов.
- Президента Украины Петра Порошенко, который создал офшорную компанию для сохранения своих активов в разгар войны в Донбассе.
- Исландского премьера (он скрывал деньги за границей) и других мировых лидеров.
- Знаменитых спортсменов и в частности Мишеля Платини и Лионеля Месси.
- Детей африканских лидеров.
- Компанию Petrobras, уже оказавшуюся в самом центре скандала, который потряс всю Бразилию и может привести к отставке президента Дилмы Русеф.
4. Что насчет Франции?
Во Франции под ударом оказался бывший министр бюджета Жером Каюзак (Jérôme Cahuzac): ему пришлось подать в отставку из-за наличия счета за рубежом на фоне начатой им же кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов. «Панамские документы» показали, что у него была офшорная компания на Сейшелах.
Директор le Monde намекнул, не вдаваясь в подробности, что в скандале замешана одна «большая французская политическая партия». Эта фраза всколыхнула весь политический класс страны.
Мишель Платини воспользовался в 2007 году услугами Mossack Fonseca для создания офшорной компании в Панаме. Однако бывший глава УЕФА отрицает злой умысел: «Все мои активы и банковские счета известны швейцарским властям. Если кому-то нужна информация об этой компании, пусть обратятся в мой банк».
Кроме того, создателями программы Cash investigation были названы имена мэра города Леваллуа и члена партии «Республиканцы» Патрика Балкани (Patrick Balkany), а также бизнесмена (владелец SFR и других предприятий) Патрика Драи (Patrick Drahi): в скором времени появится специальный выпуск передачи, но подробностей о характере обвинения пока нет. Патрик Драи в свою очередь сделал официальное заявление с опровержением факта какой-либо незаконной деятельности.
5. Что будет дальше
Одним из партнеров в работе с «Панамскими документами» стала редакция программы Cash investigation с канала France 2. Вечером 5 апреля в эфир должен выйти специальный выпуск с разоблачениями о Патрике Балкани, Патрика Драи и банке la Société générale. Также участвующий в расследовании le Monde пообещал представить свою порцию разоблачений в течение недели, в частности о «большой французской политической партии».
В целом, с «Панамскими документами» работают более 100 международных СМИ. Многие из них уже объявили о скорых разоблачениях. Причем журналисты продолжают изучать документы. И бывает так, что первая ниточка подталкивает других изобличителей поделиться имеющейся у них информацией. О «Панамских документах» будут говорить еще долго…
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Лучшие
Показать новые комментарии (0)
Все комментарии

| -3
Премьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала»: govoritmoskva.ru/news/74461 МОЛОДЕЦ. Поступок, достойный политика, уважающего свой народ. Раскрыть всю ветку (2 сообщений в ветке) 
| 3 За статью 20, Сударыня, позвольте несколько охладить Ваш энтузиазм. Короткая история - он был выгнан с позором. Пытаясь сохранить свое место, он тайком, не оповестив ни свою партию, ни партнеров по правительственной коалиции (смертельный грех в демократии) навестил Президента и потребовал объявить внеочередные выборы. Старик Президент покрутил пальцем у виска и отправил его восвояси, позвонив при этом в парламент. И собственная партия, и партнерская встретили его там, как заговорщики Цезаря. Чтобы избежать публичного позора (но не желая принимать яд) от объявил о своей отставке . Позорной отставке... 
| 0
zwaan, спасибо за уточнение. В таком случае переадресую эти слова президенту той же страны. Он поступил правильно. 
| 2
Вся история напоминает бездарную акцию устранения цели в толпе с помощью бомбы. Причем, толпа - в клочья, а цель остается невредимой. Метили в Путина, попали в кого угодно, кроме него! Да и "друзей Путина" так, пощекотали: неужели они думают, что публикация каких-то оффшорных счетов может привести к их устранению из российской власти и, тем более, из списка друзей? А теперь ждем ответки, она будет несимметричной, зато точечной. О сколько нам открытий чудных готовит вскрытый Госархив... Раскрыть всю ветку (3 сообщений в ветке) 
| 0 alex49, по бездарности это бьет все рекорды... Исландец (тот и правда был тово), Камерон, Порошенко (накануне референдума в Голландии), тысячи и тысячи "жирных котов" из богатой элиты... Список "пострадавших" будет увеличиваться с каждым днем... 
| 0 zwaan, Ах они так?! А мы их Сноуденом по межножью 
| 0 zwaan, проигрывающий всегда совершает все больше и больше тактических ошибок, усугубляя и так безвыходное положение. 
| 0 Приближенный к президентам Обаме, Оланду, канцлеру Меркель, премьер-министру Кемерону. польскому президенту,и прочим амерским вассалам в европе некто Парашенко использовал офшоры для ухода от налогов. всем им необходимо срочно уйти в отставку, чтобы не порочить свои имена или начать демократически бомбить Киев и Львов. в противном случае это будет доказывать их причастность к коррупции. Британской королеве и всей семье так же в срочном порядке нужно отречься от престола - в ее окружении коррупционер некто девид кемерон со своим отцом, так и в его окружении печально известный педрО парашенко. А 
| 5 ////Затронули: Владимира Путина и его окружение, которое воспользовались сетью офшорных шелл-компаний для отмывания 2 миллиардов долларов. У Путина нашли 2 млрд. Ну, ладно не у Путина, а у его друзей. Ну, ладно не нашли, а предположили... что это их деньги. (с) Компромат века. Reiters. Но будут твердить и дальше. Бо живут во лжи... Раскрыть всю ветку (5 сообщений в ветке) 
| -1 as99, вообще-то в странах Запада будут расследовать каждый эпизод, первые ласточки в виде премьера Исландия уже вылетели со своего поста. А Путину что волноваться? Все его друзья миллиардеры, друг музыкант Рогдулин два миллиарда держит в Панаме - это же копейки...что российский народ обеднеет от этого? Ведь были у россиян похуже времена, когда миллионами в лагерях скитались, так что, кто будет возмущаться из-за мелочи. Хлеб, чай есть, крыша над головой есть, что еще надо? 
| 0 Balta, завидуй молча, полено ;) 
| 0 Александр Рыбакин, вы ныне как раз в роли полена... вам осталось назваться чернем, и вечные времена верно служить холопом новым "аристократам" из Питерских подворотен. 70 лет были рабами, и в 90-е потеряв своих господ, чуть не поубивали друг-друга, а ныне такое счастье привалило - господа объявились! 
| 0 Balta, "вообще-то в странах Запада будут расследовать каждый эпизод" Ага, как/словно убийство Кеннеди. Или дело 9-11: два самолета заваливают три (!) небоскреба. Или дело госсекретаря США, трясушего пробиркой с белым порошком. Потомственные жулики и мошенники все-все расследуют. 
| 0 as99, тебя так волнует проблемы США 50-летней давности? Или в России все проблемы решены, и от безделья решил распутать мировые проблемы? Если ты занимаешься бизнесом, наверное знаешь, что из-за копеечного долга могут закрыть все твои банковские счета. У нас в Казахстане, за неуплату налогов в сумму примерно 11 тысяч долларов можно загреметь в тюрьму. А деньги в оффшоре, это 100% укоенения от налогов, а то просто воровство. 
| 3 "Когда Боги хотят наказать кого-нибудь, они лишают его разума." Древние греки. Похоже, Боги последнее время очень рассержены на Запад. Как, иначе, можно объяснить две "глупости столетия", совершенные с перерывом всего в пару недель: сперва сделка с Турцией насчет мигрантов, а теперь вот публикация панамских бумаг. Размер и последствия ущерба, нанесенному Западом самому себе, еще окончательно не ясен. Но дух уже захватывает... Раскрыть всю ветку (5 сообщений в ветке) 
| 0 zwaan, западный маразм крепчает и переходит на новый уровень. 
| 0 zwaan, создали офшоры, научили нас темных ими пользоваться, а теперь оказалось- наши пользователи - коррупционеры, а их - свидомые инвесторы (папа Кэмерона - пережиток дикого капитализма).А мигрантов лучше покупать сертифицированных Турцией, чем не пойми откуда. 
| 0 zwaan, я не верю, коллега, что дебилизм "запада" достиг такой степени. Ну не может такого быть. Может все-таки... Путин приложил руку к этому "разоблачению века"? 
| 0 Александр Рыбакин, ( дебилизм "запада") - тонущий хватается даже за соломинку. И когда пытаются вырваться из безнадежной ситуации, на сопутствующие потери просто не обращают внимание - лишь бы ноги унести. 
| 0 zwaan, Кстати, почему-то вспомнился Павловский обмен крупных банкнот... 
| 0 Ээ, а можно список уличенных друзей Путина в студию? 
| 0 Можно некомпетентный вопрос - Что это за фирма, которая имеет документы на все оффшоры от лидеров почти всех стран от России до Исландии, контролирует инфо от французских футболистов до детей африканских лидеров? Получается она и есть мировое правительство или мафия планетарного масштаба! 
| 0 Была "Аль Кайда", стал "ИГИЛ" Да уж, Госдеп стал предсказуем и неинтересен. Было же уже подобное - Викиликс. Орали "Сенсация!!! Сенсация!!!" И где теперь это "Викиликс"? Там же и "панама " будет. Типа в России не знают кто сколько ворует? Идиоты. 
| 2 "О «Панамских документах» будут говорить еще долго…"____________________день, а то и два!!! 
| 1 Каким же лицемером нужно быть и за каких идиотов нужно держать население планеты, чтобы рядовое наличие у человека оффшорной компании, выдавать за отмывание денег. Это примерно то же самое, что обвинять мужчину в изнасиловании женщины просто на основании того факта, что у него наличествует "мужское достоинство". Также умиляет дискриминация по владению оффшорными компаниями "по дружескому принципу". Друзьям "Васи Пупкина", значит, можно оффшором владеть, а друзьям Путина "низзззя". По мне так бОльшим "отмывальщиком" денег является то государство, которое заявляет, что "мне пофиг откуда у тебя деньги, если ты не ведешь деятельность на моей территории. За "долю малую" я на все глаза закрою". Это же главный принцип государств, которые СОЗДАЮТ у себя оффшорные зоны.
Показать новые комментарии (0)zwaan
zwaan
oppa
Серый Вволк
злющий
as99 tt
Balta
Александр Рыбакин
Balta
as99 tt
Balta
zwaan
as99 tt
Ragnarjak4
Александр Рыбакин
Серый Вволк
Серый Вволк
medieval alchemist
Ильхам Атабаев
z99
Новгородский Галичанин
Андерсен
в ответ(Показать комментарийСкрыть комментарий)